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深圳男名下被虚假注册五十多家公司

  • 阅读数:0
  • 发布日期:2018-09-30 09:31:10
  • 来源:深广电第一现场
  • 作者:何继成律师转
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       假如一夜之间,你发现自己拥有了一家公司,会做何感想?很多人肯定是高兴,终于可以有机会财务自由了。如果再多给你点,给你五十家公司呢,很多人肯定会说哪有这样的好事,然而王先生偶然间发现自己名下有了五十多家公司,可是他不仅高兴不起来,反而有点害怕。

  

深圳男子名下有五十家公司,但是现在连房子都买不了,小孩上学也受影响!

 

  王先生表示,有一次和朋友换名片的时候扫描他的名片,通过一个名片全能王的APP会显示出来名下有多少家公司,有多少家关联企业。就问我名下怎么那么多公司,后来我在网上查,发现名下有50多家公司。

  

深圳男子名下有五十家公司,但是现在连房子都买不了,小孩上学也受影响!

 

  王先生说,自己的身份证在2015年遗失过,当时也不觉得这是个大事,现在回想起来可能问题就出在这里,后来他经过一个月的查找举报,发现大多数公司都是皮包公司,不在注册地点,而其中的一家更是虚开了3千多万元的增值税发票。王先生说,他个人的诚信,买房,信用卡都办不下来,小孩子上学说父母诚信有问题,上学也受影响。

  

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  王先生的举报引起了深圳市市场稽查局的高度重视,执法人员调查发现,王先生名下50家公司中有42家是在深圳市九州财务代理有限公司注册的。王先生名下大多数公司的疑点指向了九州财务代理有限公司,经过摸排后,深圳市市场稽查局联合公安经侦部门、国税稽查局对该公司进行了突击检查。

  

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  现场执法人员找到了大量的营业执照、公章、与U盾以及注册不同公司的相关报价。而在工作人员手机发的朋友圈里,执法人员发现,他们对买卖公司以及公司法人的实名办理比较漠视,而当现场执法人员询问身份证、税票等情况时,这些工作人员更是知之甚少。

  

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  经过对九州公司工作人员的问询,执法人员发现问题可能比看到的还严重,随后执法人员决定对该公司展开深入调查。经过调查,执法人员发现,这家公司办理的营业执照涉及广东、河南、辽宁等多个地方,存在虚开增值税发票等违法行为,主要从事虚开增值税发票,我们统计这家公司有一个员工他经办的企业虚开发票就有2个多亿。记者了解到,现在办公司只要有身份证和电子签名就可以。在深圳电子签名银行需要核实身份,而有些城市不需要,于是不法分子就开始通过各个渠道去收集遗失的身份证,利用虚假身份证办理电子签名。

  

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  执法人员提醒,市民一定要注意保管好电子签名U盾,不要把密码写在U盾上。执法人员方灿宇告诉记者,今年党中央、国务院开展扫黑除恶专项斗争,市场监管委将日常工作和扫黑除恶工作紧密集合,通过与公安机关,税务机关多次联合研究、摸排,发现虚假登记很容易被涉黑、涉恶团伙用来从事违法犯罪活动,于是开展了活动,通过严厉打击虚假登记,从源头上铲除黑恶势力滋生的土壤。

  

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